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证券代码：603009       证券简称：北特科技      公告编号：2022-063               上海北特科技股份有限公司      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。      重要内容提示：         股东大会召开日期：2022年12月28日         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票          系统一、        召开会议的基本情况(一)       股东大会类型和届次(二)       股东大会召集人：董事会(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结  合的方式(四)       现场会议召开的日期、时间和地点  召开的日期时间：2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分  召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统      网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 28 日                   至 2022 年 12 月 28 日      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运  作》等有关规定执行。(七)     涉及公开征集股东投票权不涉及二、      会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型                                          投票股东类型序号                   议案名称                                           A 股股东非累积投票议案    股权并增资暨关联交易的议案     以上各议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会  议审议通过，并于 2022 年 12 月 13 日刊登在上海证券交易所网站上，有关本  次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。   应回避表决的关联股东名称：靳坤、靳晓堂三、   股东大会投票注意事项 (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。       持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络     投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户     下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其     全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别     以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决     的，以第一次投票结果为准。 (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、   会议出席对象(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。      股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日        Ａ股       603009      北特科技         2022/12/22(二)     公司董事、监事和高级管理人员。(三)     公司聘请的律师。(四)     其他人员五、      会议登记方法（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记，信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。（四）登记时间：股东大会召开前 5 个工作日 早上 8:30－11:30，下午 2:00－（五）登记地点：上海市嘉定区华业路 666 号北特科技证券部。（六）联系方式：      联系人：邹女士       电话：021-62190266-666邮箱：touzizhe@beite.net.cn六、    其他事项（1）为持续做好疫情防控工作，维护参会股东或代理人的生命健康安全，公司鼓励和建议各位股东或代理人优先采取网络投票方式参加本次股东大会。（2）现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求    股东或代理人如确需莅临现场参会，务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控规定和要求。现场参会股东或代理人除需遵守上海市疫情防控要求、全程佩戴口罩外，还需配合现场工作人员做好体温检测、出示健康码、48 小时核酸检测阴性报告等防疫措施，不符合疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。特此公告。                           上海北特科技股份有限公司董事会附件 1：授权委托书    报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书                 授权委托书上海北特科技股份有限公司：     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 28日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序    非累积投票议案名称                     同意     反对 弃权号     并增资暨关联交易的议案委托人签名（盖章）：               受托人签名：委托人身份证号：                 受托人身份证号：                         委托日期：    年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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